صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
یکشنبه، 6 خرداد 1403 - Sat, 25th May 2024
پول شویی - صفحه هشتم
بروزرسانی: 00:44
141 - شناسایی و معرفی چندین مظنون به پول شویی در کشور
فارس- اقتصادی- 5 ماه پیش - پنجشنبه 14 دی 1402، 10:26 70786410
فارس- اقتصادی- 5 ماه پیش - پنجشنبه 14 دی 1402، 10:26 70786410
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، هادی خانی، در همایش سراسری مدیران صندوق قرض الحسنه امداد ولایت که در قم برگزار شد، اظهار کرد: ضرورت دارد نوع گفتمان و ادبیات حاکم در مبارزه جرائم اقتصادی ...
142 - شناسایی و معرفی چند هزار مظنون به پول شویی در کشور
فارس- اقتصادی- 5 ماه پیش - پنجشنبه 14 دی 1402، 10:00 70786044
فارس- اقتصادی- 5 ماه پیش - پنجشنبه 14 دی 1402، 10:00 70786044
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جدیت شورای عالی مبارزه با پول شویی در معرفی افراد مظنون به پول شویی به بانک ها گفت: به زودی چند هزار نفر افراد مظنون را به بانک ها معرفی می ...
143 - فساد قرن چگونه رقم خورد؟| چطور جوان گمنام در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد پولشویی کرد!
ساناپرس- اقتصادی- 5 ماه پیش - سه شنبه 12 دی 1402، 11:03 70758985
ساناپرس- اقتصادی- 5 ماه پیش - سه شنبه 12 دی 1402، 11:03 70758985
به گزارش ساناپرس، فساد قرن چگونه رقم خورد؟| چطور جوان گمنام در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد پولشویی کرد! دهمین سالگرد بازداشت بابک زنجانی در 9 دی 1392 است جوانی گمنام که در وضعیت تحریمی ...
144 - فساد قرن چگونه رقم خورد؟| چطور جوان گمنام در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد پولشویی کرد!
منیبان- اقتصادی- 5 ماه پیش - سه شنبه 12 دی 1402، 05:27 70755471
منیبان- اقتصادی- 5 ماه پیش - سه شنبه 12 دی 1402، 05:27 70755471
دهمین سالگرد بازداشت بابک زنجانی در 9 دی 1392 است جوانی گمنام که در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد واسطه فروش نفت ایران با ادعای ارتباط با برخی بانک های خارج از تحریم شد ولی به جای آن که ...
145 - مورد عجیب بابک زنجانی؛ به پشتوانه چه کسی 2.7 میلیارد دلار پول نفت را بالا کشید؟
اعتماد آنلاین- اقتصادی- 5 ماه پیش - دوشنبه 11 دی 1402، 06:18 70741063
اعتماد آنلاین- اقتصادی- 5 ماه پیش - دوشنبه 11 دی 1402، 06:18 70741063
در قصه بابک زنجانی اما اولا بحث پول نفت مطرح است. نه وام و تسهیلات و ارز دولتی. اصل پولی که به خاطر دور زدن تحریم ها به او پرداخت شده و باید برمی گردانده. - اعتمادآنلاین امروز دهمین سالگرد ...
146 - بابک زنجانی و بزرگترین فساد قرن
اصلاحات نیوز- اقتصادی- 5 ماه پیش - یکشنبه 10 دی 1402، 09:38 70728710
اصلاحات نیوز- اقتصادی- 5 ماه پیش - یکشنبه 10 دی 1402، 09:38 70728710
امروز دهمین سالگرد بازداشت بابک زنجانی در 9 دی 1392 است. جوانی گمنام که در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد واسطه فروش نفت ایران با ادعای ارتباط با برخی بانک های خارج از تحریم شد ولی به جای ...
147 - به بهانه دهمین سالگرد دستگیری بابک زنجانی/ سرنوشت 2.7میلیارد دلار چه شد؟
اکونگار- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 23:23 70725963
اکونگار- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 23:23 70725963
در دهمین سالگرد دستگیری بابک زنجانی همچنان سرنوشت 2.7میلیارد دلار مبهم است. - به گزارش ؟ بابک زنجانی تاجر، نوظهور دهه90 یکی از مهمترین افرادی بود که در آن دوران به بهانه دور زدن تحریم ها، ...
148 - بزرگترین فساد قرن چگونه رقم خورد؟
اعتماد آنلاین- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 20:53 70724875
اعتماد آنلاین- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 20:53 70724875
امروز دهمین سالگرد بازداشت بابک زنجانی در 9 دی 1392 است. جوانی گمنام که در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد واسطه فروش نفت ایران با ادعای ارتباط با برخی بانک های خارج از تحریم شد ولی به جای ...
149 - بابک زنجانی؛ کی پشت او بود؟ / 2 میلیارد و 700 میلیون دلار کجاست
نواندیش- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 15:52 70721153
نواندیش- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 15:52 70721153
امروز دهمین سالگرد بازداشت بابک زنجانی در 9 دی 1392 است. جوانی گمنام که در وضعیت تحریمی دوران احمدی نژاد واسطه فروش نفت ایران با ادعای ارتباط با برخی بانک های خارج از تحریم شد ولی به جای ...
150 - 2 میلیارد و 700 میلیون دلار کجاست؟
آفتاب- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 15:25 70720660
آفتاب- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 15:25 70720660
در دهمین سالگرد دستگیری بابک زنجانی فرا تر از این که سرانجام حکم اعدام او بعد از 7 سال اجرا خواهد شد یا نه دو پرسش مهم تر برای کارشناسان و افکار عمومی و رسانه ها مطرح است: - نخست این که ...
151 - قاتل «محمودرضا جعفر آقایی» به اعدام در ملاءعام محکوم شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 5 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 11:06 70716087
زیرنویس نیوز- سیاسی- 5 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 11:06 70716087
رسول کوهپایه زاده درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: خوشبختانه شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان پس از برگزاری جلسات رسیدگی رای خود را در خصوص پرونده موکلم اعلام کرد. - بر اساس رأی ...
152 - قاتل جعفر آقایی به اعدام محکوم شد
ایسکانیوز- سیاسی- 5 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 09:35 70714328
ایسکانیوز- سیاسی- 5 ماه پیش - شنبه 9 دی 1402، 09:35 70714328
یک وکیل دادگستری آخرین وضعیت پرونده قتل «مرحوم جعفر آقایی» که سال گذشته به قتل رسید، را تشریح کرد و گفت: قاتل به اعدام و آمر به قتل به 25 سال حبس محکوم شد. - یک وکیل دادگستری آخرین وضعیت ...
153 - صدور مجوز سامانه های مبارزه با پولشویی تکذیب شد
ایلنا- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 11:05 70682451
ایلنا- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 11:05 70682451
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکت ها درباره اخذ مجوز سامانه های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد. - به گزارش ایلنا و به نقل ...
154 - علت افزایش 150 درصدی قیمت بیت کوین در سال 2023 چیست؟
اکو ایران- اقتصادی- 5 ماه پیش - سه شنبه 5 دی 1402، 13:08 70670933
اکو ایران- اقتصادی- 5 ماه پیش - سه شنبه 5 دی 1402، 13:08 70670933
اکونومیست در گزارشی به بررسی صنعت کریپتو در سال جاری میلادی پرداخته و این صنعت را از زوای مختلف بررسی کرده است. - به گزارش اکوایران، سوسک ها حتی اگر سر خود را از دست بدهند، می توانند حدود ...
155 - دو مدیر گوشی ساز بزرگ چینی دستگیر شدند
آفتاب- بین الملل- 5 ماه پیش - یکشنبه 3 دی 1402، 21:25 70649534
آفتاب- بین الملل- 5 ماه پیش - یکشنبه 3 دی 1402، 21:25 70649534
دو کارمند ارشد شرکت چینی تولیدکننده گوشی ویوو در هند دستگیر شده اند. - آفتاب نیوز : دو کارمند ارشد شرکت چینی تولیدکننده گوشی ویوو در هند دستگیر شده اند. این اقدام در پی دستگیری چهار مدیر ...
156 - دو مدیر گوشی ساز بزرگ چینی دستگیر شدند
اعتماد آنلاین- بین الملل- 5 ماه پیش - یکشنبه 3 دی 1402، 21:08 70649400
اعتماد آنلاین- بین الملل- 5 ماه پیش - یکشنبه 3 دی 1402، 21:08 70649400
دو کارمند ارشد شرکت چینی تولیدکننده گوشی ویوو در هند دستگیر شده اند. - این اقدام در پی دستگیری چهار مدیر اجرایی شعبه هند ویوو ازجمله تبعه ای چینی به اتهام پول شویی صورت گرفته است. به گزارش ...
157 - بزرگترین گوشی ساز چین به دردسر افتاد!
خبر آنلاین- بین الملل- 5 ماه پیش - یکشنبه 3 دی 1402، 18:45 70648076
خبر آنلاین- بین الملل- 5 ماه پیش - یکشنبه 3 دی 1402، 18:45 70648076
دو مدیر ارشد یکی از گوشی سازان بزرگ چین در هند دستگیر شدند. - دو کارمند ارشد شرکت چینی تولیدکننده ی گوشی ویوو در هند دستگیر شده اند. این اقدام در پی دستگیری چهار مدیر اجرایی شعبه ی هند ...
158 - توصیف مادورو از آزادی «الکس ساب»
آرمان ملی- بین الملل- 5 ماه پیش - پنجشنبه 30 آذر 1402، 10:48 70605070
آرمان ملی- بین الملل- 5 ماه پیش - پنجشنبه 30 آذر 1402، 10:48 70605070
رییس جمهور ونزوئلا آزادی شهروند این کشور از زندان های آمریکا را پیروزی عدالت و حقیقت توصیف و ابراز امیدواری کرد این اقدام به ایجاد مسیری جدید، - مبتنی بر احترام متقابل در روابط میان ...
159 - مادورو: آزادی «الکس ساب» پیروزی عدالت و حقیقت است
ایسنا- بین الملل- 5 ماه پیش - پنجشنبه 30 آذر 1402، 10:25 70604752
ایسنا- بین الملل- 5 ماه پیش - پنجشنبه 30 آذر 1402، 10:25 70604752
رییس جمهور ونزوئلا آزادی شهروند این کشور از زندان های آمریکا را پیروزی عدالت و حقیقت توصیف و ابراز امیدواری کرد این اقدام به ایجاد مسیری جدید، - مبتنی بر احترام متقابل در روابط میان ...
160 - ارائه گزارش رصد تمام تراکنش های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران
عصر ایران- سیاسی- 5 ماه پیش - سه شنبه 28 آذر 1402، 17:30 70584107
عصر ایران- سیاسی- 5 ماه پیش - سه شنبه 28 آذر 1402، 17:30 70584107
رییس گروه منطقه ای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی ...
اخبار داغ:
نتیجه و خلاصه بازی والیبال ژاپن ایتالیا امشب 5 خرداد 1403
خلاصه بازی منچسترسیتی 1 منچستر یونایتد 2 + ویدیو
عکس تلخی از هلیکوپتر سوخته شده رییس جمهور و همراهانش
ترکیب رئال مادرید مقابل رئال بتیس برای بازی امشب 5 خرداد 1403
لحظه های بیادماندنی بازیکنان ارتش سرخ بعد از کامبک دراماتیک +ویدیو!!
ویدئویی از نفرین مادر شهید رییسی؛ خدا بکشد هرکس که تو را کشت
شعار «مرگ بر منافق» علیه حسن روحانی در مراسم بزرگداشت رییسی
صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان تامین اجتماعی + جدول حقوق
عکس| استوری معنا دار دقیقی قبل از بازی با پرسپولیس
افزایش 8 برابری حق پرستاری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد | خبر مهم از واریزی جدید برای مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی
بیانیه سر جیم رتکلیف؛ نام اریک تن هاخ دیده نمی شود
دریافت حکم جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان در لینک زیر
آخرین اخبار ساماندهی نیرو های شرکتی 5 خرداد 1403 | ابهام تکلیف قرارداد های فعلی شرکت های تأمین نیرو
سهام عدالت متوفیان کی واریز میشود 1403 | سود سهام عدالت چقدر است / این ماه منتظر واریز سود سهام عدالت باشید
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر افزایش یافت؟ جزییات و جدول جدید حقوق
خبر خوش برای ایثارگران/ افزایش 35 درصدی حقوق ها شامل کدام جانبازان می شود؟!
بن سلمان، با این تصمیم ایرانی ها را غافلگیر کرد!
با این سبزیجات وزن تان را کم کنید
فال شمع امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 | خبرهای مهم شمع برای متولدین ماه های مختلف
معرفی 5 گروه بویایی در عطرسازی + بهترین زمان استفاده
تقویم نجومی امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 / تقویم همسران امروز
زلزله 3.4 ریشتری ایلام را لرزاند
طراحی سایت WordPress
تزریق واکسن پنوموکوک به بیش از 4 هزار کودک در خراسان رضوی
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
سود سهام عدالت
استقلال خوزستان
همسان سازی حقوق بازنشستگان
ریاست جمهوری
مربی استقلال
علیرضا بیرانوند
پرخطر
مدیران خانه سینما
باخت
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
علی کاظمیان
تیروکمان معلولان
مهدی صادقی
دکتر یدالله
فرانکا
آزمون نیمه متمرکز دکتری
بفتا
شهر جونقان
کیان
حوزه کارگری
دروازه بان های تیم ملی
ممنوعیت واردات پوشاک
سبزآباد
گوکان
عبدالعظیم
ابتهاج
سازمان بورس
سید ابراهیم رییسی
کاپیتان استقلال
مستمری بگیران
کمیسیون تلفیق
بازیکن تعویضی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
العین امارات
تیم پرسپولیس
رییس کمیسیون
سید ابراهیم
رییس جمهوری
دانشگاه علوم پزشکی
لیگ قهرمانان آسیا
مددجویان بهزیستی
بازنشستگان کشوری
رییس سازمان بورس
رهبر معظم انقلاب
فوق العاده ویژه
رییس جمهور سابق
علوم پزشکی مشهد
ولیعهد عربستان
پرداخت مطالبات
منچستر یونایتد
صنف طلافروشان
تأمین اجتماعی
قهرمانان آسیا
محمد بن سلمان
شورای نگهبان
سایت اختصاصی
دانشگاه علوم
افراد معروف
افزایش حقوق
حاجی بابایی
مراسم تشییع
رییس سازمان
علیرضا بیرانوند دروازه بان
سازمان بورس و اوراق بهادار
آیت الله سید ابراهیم رییسی
اتحادیه طلا و جواهر تهران
فینال لیگ قهرمانان آسیا
افزایش حقوق بازنشستگان
یوکوهاما مارینوس ژاپن
فینال جام حذفی انگلیس
سازمان تأمین اجتماعی
بیماری های واگیردار
سخنگوی شورای ائتلاف
اتحادیه طلا و جواهر
سامانه جامع تجارت
وزارت امور خارجه
نتیجه و خلاصه بازی والیبال ژاپن ایتالیا امشب 5 خرداد 1403 خلاصه بازی منچسترسیتی 1 منچستر یونایتد 2 + ویدیو عکس تلخی از هلیکوپتر سوخته شده رییس جمهور و همراهانش ترکیب رئال مادرید مقابل رئال بتیس برای بازی امشب 5 خرداد 1403 لحظه های بیادماندنی بازیکنان ارتش سرخ بعد از کامبک دراماتیک +ویدیو!! ویدئویی از نفرین مادر شهید رییسی؛ خدا بکشد هرکس که تو را کشت شعار «مرگ بر منافق» علیه حسن روحانی در مراسم بزرگداشت رییسی صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان تامین اجتماعی + جدول حقوق عکس| استوری معنا دار دقیقی قبل از بازی با پرسپولیس افزایش 8 برابری حق پرستاری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد | خبر مهم از واریزی جدید برای مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی بیانیه سر جیم رتکلیف؛ نام اریک تن هاخ دیده نمی شود دریافت حکم جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان در لینک زیر آخرین اخبار ساماندهی نیرو های شرکتی 5 خرداد 1403 | ابهام تکلیف قرارداد های فعلی شرکت های تأمین نیرو سهام عدالت متوفیان کی واریز میشود 1403 | سود سهام عدالت چقدر است / این ماه منتظر واریز سود سهام عدالت باشید حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر افزایش یافت؟ جزییات و جدول جدید حقوق خبر خوش برای ایثارگران/ افزایش 35 درصدی حقوق ها شامل کدام جانبازان می شود؟! بن سلمان، با این تصمیم ایرانی ها را غافلگیر کرد! با این سبزیجات وزن تان را کم کنید فال شمع امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 | خبرهای مهم شمع برای متولدین ماه های مختلف معرفی 5 گروه بویایی در عطرسازی + بهترین زمان استفاده تقویم نجومی امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 / تقویم همسران امروز زلزله 3.4 ریشتری ایلام را لرزاند طراحی سایت WordPress تزریق واکسن پنوموکوک به بیش از 4 هزار کودک در خراسان رضویموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی سود سهام عدالت استقلال خوزستان همسان سازی حقوق بازنشستگان ریاست جمهوری مربی استقلال علیرضا بیرانوند پرخطر مدیران خانه سینما باخت شرکت آب و فاضلاب اصفهان علی کاظمیان تیروکمان معلولان مهدی صادقی دکتر یدالله فرانکا آزمون نیمه متمرکز دکتری بفتا شهر جونقان کیان حوزه کارگری دروازه بان های تیم ملی ممنوعیت واردات پوشاک سبزآباد گوکان عبدالعظیم ابتهاج سازمان بورس سید ابراهیم رییسی کاپیتان استقلال مستمری بگیران کمیسیون تلفیق بازیکن تعویضی دانشگاه علوم پزشکی مشهد العین امارات تیم پرسپولیس رییس کمیسیون سید ابراهیم رییس جمهوری دانشگاه علوم پزشکی لیگ قهرمانان آسیا مددجویان بهزیستی بازنشستگان کشوری رییس سازمان بورس رهبر معظم انقلاب فوق العاده ویژه رییس جمهور سابق علوم پزشکی مشهد ولیعهد عربستان پرداخت مطالبات منچستر یونایتد صنف طلافروشان تأمین اجتماعی قهرمانان آسیا محمد بن سلمان شورای نگهبان سایت اختصاصی دانشگاه علوم افراد معروف افزایش حقوق حاجی بابایی مراسم تشییع رییس سازمان علیرضا بیرانوند دروازه بان سازمان بورس و اوراق بهادار آیت الله سید ابراهیم رییسی اتحادیه طلا و جواهر تهران فینال لیگ قهرمانان آسیا افزایش حقوق بازنشستگان یوکوهاما مارینوس ژاپن فینال جام حذفی انگلیس سازمان تأمین اجتماعی بیماری های واگیردار سخنگوی شورای ائتلاف اتحادیه طلا و جواهر سامانه جامع تجارت وزارت امور خارجه
